打擊洗錢 菲律賓希望今年從FATF灰名單除名

打擊洗錢 菲律賓希望今年從FATF灰名單除名
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菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)今天表示,菲律賓希望今年從防制洗錢金融行動小組(FATF)的洗錢「灰名單」除名。

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路透社報導,打擊洗錢和恐怖主義融資的防制洗錢金融行動小組2021年6月將菲律賓列入名單,原因包括賭場淪爲洗錢管道的風險,以及鮮少起訴關於資助恐怖主義的案件。

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反洗錢委員會執行主任戴維(Matthew David)在總統府記者會上表示,菲律賓尚待解決防制洗錢金融行動小組提出的幾個問題。

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他說:「最具挑戰的行動是起訴恐怖主義融資,我們需要提起更多的恐怖主義融資訴訟。」

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戴維說,菲律賓在灰名單上的時間愈長,被降級到黑名單的可能性就愈大。

被防制洗錢金融行動小組列入黑名單可能招致更嚴格的規範,對於數以百萬計在海外生活和工作、把錢匯回國的勞工,也可能產生更高的交易成本。

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